Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. (dalej zwanej "Emitentem”) informuje, że otrzymał od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działającego w porozumieniu z Erykiem Karskim, posiadających łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta, na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5.Przyjęcie porządku obrad;
6.Powzięcie uchwał w przedmiocie:
a)w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Emitenta, wyrażenia zgody na nabywanie przez Emitenta akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Emitenta, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych;
b)utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Emitenta akcji własnych;
c)sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść żądania stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
żądanie zwołania NWZA.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2019-12-27 21:21:09Jerzy Zygmuntprezes zarządu
2019-12-27 21:21:09Aleksandra Kunkawiceprezes zarządu
żądanie zwołania NWZA.pdf

Pobierz