Zarząd Spółki FIGENE CAPITAL S.A. (dalej: "Emitent” lub "Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji imiennych serii J1 Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii J1, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 Statutu Spółki.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 lipca 2019 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 pa¼dziernika 2019 roku, tj. w dniu zawarcia umowy objęcia akcji.
2) Data przydziału akcji:
Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii J1 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata oraz zawarcia umowy objęcia akcji serii J1 w jednym dniu, tj. 17 pa¼dziernika 2019 r. i tego dnia emisja akcji serii J1 doszła do skutku, Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji w rozumieniu art. 439 § 1 KSH.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba akcji serii J1, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1 o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 PLN (dziesięć groszy).
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii J1 w liczbie 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,36 PLN (dziewiętnaście groszy) za jedną akcję.
6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
Akcje serii J1 w liczbie 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) zostały pokryte wkładem niepieniężnym w sposób określony w uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r.
Opinia na temat wartości godziwej wkładu niepieniężnego została załączona do niniejszego raportu.
Przedmiot oraz wartość wkładów niepieniężnych:
Przedmiotem wkładów niepieniężnych jest łącznie 900 (dziewięćset) udziałów w spółce pod firmą INVEST WIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000569028, o kapitale zakładowym 45.000 PLN (czterdzieści pięć tysięcy) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym INVEST WIND Sp. z o.o., oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 32.400.000 PLN (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 3121 § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 25 lipca 2019 roku ("Udziały Aportowe 1”)
Podmiotem, który objął (nabył) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby jest:
a)Passage Property Cyprus Limited, spółka posiadająca biuro rejestrowe w Republice Cypru – 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) Akcji serii J1 w zamian za Udziały Aportowe 1.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Oferty objęcia akcji serii J1 zostały skierowane do podmiotu wykazanego powyżej, i o którym mowa w uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Z uwagi na fakt, że emisja akcji serii J1 została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii J1 zawarto jedną umowę objęcia akcji serii J1.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii J1 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii J1:
Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii J1 wynoszą 3.000 PLN (trzy tysiące złotych), w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
– koszty promocji oferty: 0,00 zł,
– inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 3.000 PLN (trzy tysiące złotych).

Podstawa Prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
opinia FW INVEST sc-sig 32,4mln.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2019-10-28 15:19:42Janusz PetrykowskiPrezes Zarządu
2019-10-28 15:19:42Przemysław MorysiakWiceprezes Zarządu
opinia FW INVEST sc-sig 32,4mln.pdf

Pobierz