PRYMUS - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 27.05.2019 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. ("Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 27.05.2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Turyńskiej 101.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 ust. 2 Statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje o zamierzonych zmianach Statutu.

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Spółki:
"W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”.

Proponowane brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Spółki:
"W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a każdy inny Członek Zarządu z innym Członkiem Zarządu lub Prokurentem”.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) - 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Prymus S.A..pdf

Projekty uchwał.pdf

Pełnomocnictwo osoby fizyczne.pdf

Pełnomocnictwo osoby prawne.pdf

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-04-30 13:31:27 Ewa Kobosko Prezes Zarządu

2019-04-30 13:31:27 Beata Bernaś Prokurent