| Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Spółka nie stosuje powyższej zasady. W spółce nie obowiązuje ścisły podział zadań pomiędzy członków Zarządu. Zarząd działa kolegialnie zgodnie ze Statutem Spółki i Regulaminem Zarządu. I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zasada jest stosowana jedynie w części dotyczącej publikacji wyników finansowych oraz ich prognoz. I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie pó¼niej niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Mając na uwadze aktualną strukturę akcjonariatu, spółka nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka nie wyklucza jednak wprowadzenia tej zasady w przyszłości. I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie planuje rejestrowania obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. Spółka nie wyklucza jednak wprowadzenia tej zasady w przyszłości. Zarząd i Rada Nadzorcza II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki. Spółka nie stosuje powyższej zasady. W spółce nie obowiązuje ścisły podział zadań pomiędzy Członków Zarządu. Zarząd działa kolegialnie zgodnie ze Statutem i Regulaminem Zarządu. II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Aktualnie obowiązujące w spółce dokumenty korporacyjne, w tym w szczególności Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu nie przewidują konieczności uzyskiwania przez Członków Zarządu spółki zgody na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej. Spółka jednakże wymaga od Członków Zarządu aby respektowane były zasady zakazu konkurencji oraz konfliktu interesów oraz, aby obowiązki wynikające w zasiadania we władzach innych podmiotów nie pozostawały w konflikcie z rzetelnym wykonywaniem obowiązków wynikających z zasiadania we władzach spółki. Systemy i funkcje wewnętrzne III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu. Spółka nie stosuje powyższej zasady. W spółce nie wyodrębniono funkcji audytu wewnętrznego. Osobą odpowiedzialną za proces identyfikacji ryzyka biznesowego w spółce jest Dyrektor Finansowy w randze Członka Zarządu. Niemniej jednak Zarząd kolegialnie odpowiada za zarządzanie ryzykiem biznesowym w spółce. Niezależnie od tego w spółce zostało powołane stanowisko Dyrektora Usług Centralnych, którego celem jest m. in. nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem przez pracowników spółki procedur wewnętrznych stanowiących system wewnętrznej kontroli przedsiębiorstwa. Dyrektor Usług Centralnych dokonuje oceny niniejszego systemu kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa poprzez coroczne analizy i kontrole. III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Spółka nie stosuje powyższej zasady. W spółce nie wyodrębniono formalnej i niezależnej funkcji audytu wewnętrznego podległej bezpośrednio Prezesowi lub innemu Członkowi Zarządu. III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem. Spółka nie stosuje powyższej zasady. W spółce nie wyodrębniono formalnej i niezależnej funkcji audytu wewnętrznego podległej bezpośrednio Prezesowi lub innemu Członkowi Zarządu. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Mając na uwadze aktualną strukturę akcjonariatu, spółka nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka nie wyklucza jednak wprowadzenia tej zasady w przyszłości. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zarząd wprowadził do stosowania "Kodeks Etyczny", który szczegółowo reguluje zasady postępowania w przypadku zaistnienia konfliktu interesów. Zarząd rozważy zaproponowanie Radzie Nadzorczej uzupełnienia treści Regulaminu Rady o postanowienie, zgodnie z którym członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu takiej sprawy, w tym nie bierze udziału w głosowaniu. Wynagrodzenia VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. Nie ma zastosowania. W spółce nie obowiązuje system motywacyjny powiązany z opcjami lub akcjami spółki. VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń dla członków władz, ale publikuje informacje o wynagrodzeniach poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawozdaniu z działalności. Spółka przedstawi raport w ślad za planowanym wprowadzeniem polityki wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 2020 roku. |
| PL_GPW_dobre_praktyki_ULMA_SA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-02-07 12:43:19 | Andrzej Sterczyński | Członek Zarządu | |||
| 2020-02-07 12:43:19 | Krzysztof Orzełowski | Członek Zarządu |
PL_GPW_dobre_praktyki_ULMA_SA.pdf
