Drugi co do wielkości bank szwajcarski
- Credit Suisse Group - został ukarany rekordowo wysoką grzywną, wynoszącą 750 tys. franków (504 tys. USD). Powodem było naruszenie zasad obowiązujących
w tamtejszej bankowości. Instytucja ta nie sprawdziła pochodzenia pieniędzy zdeponowanych przez byłego dyktatora Nigerii Sani Abachę, ani nie stwierdziła, kto jest ich właścicielem.