Amerykański bank został poinformowany poprzez tzw. Wells notice. Oznacza to, że jeśli SEC uzna, że jest to niezbędne, może wszcząć przeciwko niemu postępowanie sądowe. Kierownictwo spółki nie chciało podać więcej informacji na ten temat.
Przeciw J.P. Morgan jest już prowadzone jedno postępowanie. Oskarżycielem jest prokurator dystryktu Manhattan - Robert Morgethau, a sprawa również dotyczy Enronu. J.P. Morgan, Citigroup oraz Merrill Lynch są w kręgu zainteresowania organów rządowych, które badają m.in. kredyty i pożyczki, które banki te organizowały dla upadłego koncernu energetycznego. Mogły one służyć zaciemnieniu rzeczywistego poziomu zadłużenia tej firmy i sztucznemu zawyżaniu wyników finansowych.
W lutym br. inny potentat z Wall Street - Merrill Lynch - zgodził się zapłacić 80 mln USD w związku z postępowaniem SEC, dotyczącym dwóch transakcji między bankiem a Enronem.
