Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 01Nestmedic.pdf
- 02 Projekty uchwał.pdf
- 03 Zestawienie zmian statutu.pdf
- 04 Wniosek.pdf
- 05 SPR RN za 2025 rok.pdf
- 06 wzór pełnomocnictwa.pdf
- 07 formularz głosowania.pdf
- 08 Informacja.pdf
- 09 RODO.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NESTMEDIC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZ na dzień 30 czerwca 2026 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem: ul. Pasymska 20A, 01-993 Warszawa („Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”). Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Nestmedic S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Nestmedic S.A. 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym dokument zawierający zestawienie zmian statutu Spółki, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych. Załączniki: 1) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; 2) Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem; 3) Zestawienie zmian statutu; 4) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty; 5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok; 6) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza; 7) Formularz głosowania przez pełnomocnika; 8) Informacja o liczbie akcji i głosów; 9) Klauzula informacyjna RODO. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01Nestmedic.pdf 01Nestmedic.pdf | |||||||||||
| 02 Projekty uchwał.pdf 02 Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| 03 Zestawienie zmian statutu.pdf 03 Zestawienie zmian statutu.pdf | |||||||||||
| 04 Wniosek.pdf 04 Wniosek.pdf | |||||||||||
| 05 SPR RN za 2025 rok.pdf 05 SPR RN za 2025 rok.pdf | |||||||||||
| 06 wzór pełnomocnictwa.pdf 06 wzór pełnomocnictwa.pdf | |||||||||||
| 07 formularz głosowania.pdf 07 formularz głosowania.pdf | |||||||||||
| 08 Informacja.pdf 08 Informacja.pdf | |||||||||||
| 09 RODO.pdf 09 RODO.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-02 | Jacek Gnich | Prezes Zarządu | |||
| 2026-06-02 | Beata Turlejska | Wiceprezes Zarządu | |||
