EUROHIT S.A. - Podjęcie uchwał w sprawie połączenia Emitenta ze spółką Sheepyard sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2022

Data sporządzenia: 2022-02-28

Skrócona nazwa emitenta

EUROHIT S.A.

Temat

Podjęcie uchwał w sprawie połączenia Emitenta ze spółką Sheepyard sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Sheepyard sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Sheepyard) podjęły uchwały, w sprawie połączenia obu podmiotów, zgodnie z uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy obu spółek w dn. 30 sierpnia 2021 r. Planem Połączenia (o którego podpisaniu Emitent informował raportem ESPI nr 9/2021 w dn. 30 sierpnia 2021 r.). Zarząd wskazuje, iż połączenie Emitenta z Sheepyard zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Sheepyard na Emitenta w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii D, które Emitent wyda wspólnikom Sheepyard na zasadach określonych w Planie Połączenia. Na skutek połączenia, kapitał zakładowy Emitenta zostanie podwyższony z kwoty 1.048.093,00 zł do kwoty 12.845.593,00 zł tj. o kwotę 11.797.500,00 zł w drodze emisji 23.595.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, o cenie emisyjnej 6,46 zł każda akcja, które zostaną wydane wspólnikom Sheepyard, na zasadzie określonej w art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia. Akcje serii D zostaną wydane wspólnikom Sheepyard w następującym stosunku: za jeden udział Sheepyard o wartości nominalnej 50,00 zł zostaną przyznane 1.573 akcje serii D Emitenta, w taki sposób, że łącznie na rzecz wspólników Sheepyard wydanych zostanie 23.595.000 akcji serii D. Nowo emitowane akcje serii D będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii D będą uprawnione do udziału w zysku Emitenta począwszy od zysku ustalonego za rok obrotowy, w którym nastąpi rejestracja połączenia Emitenta z Sheepyard. Akcje serii D nie wymagają ani objęcia, ani opłacenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EUROHIT SPÓLKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EUROHIT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31 - 559 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grzegórzecka 67D lok 26

(ulica) (numer)

(12) 654 05 19

(telefon) (fax)

[e-mail] www.eurohitsa.pl

(e-mail) (www)

951-220-41-82 140784639

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-02-28 Łukasz Górski Prezes Zarządu