ATLANTIS - Wykaz Uchwał podjętych przez NWZA z dnia 31 grudnia 2009 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2010

Data sporządzenia: 2010-01-01

Skrócona nazwa emitenta

ATLANTIS

Temat

Wykaz Uchwał podjętych przez NWZA z dnia 31 grudnia 2009 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Atlantis Spółka Akcyjna "Spółka" niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis S.A., które odbyło się w dniu 31 grudnia 2009 roku. UCHWAŁA Nr 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wojciecha Hetkowskiego. Głosów za-1.429.380 co stanowi 10,52 % w kapitale zakładowym. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. UCHWAŁA Nr 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku obowiązki komisji skrutacyjnej powierza : 1.Mariuszowi Patrowiczowi 2.Agnieszce Gujgo 3.Annie Kajkowskiej Głosów za-1 429 380 co stanowi 10,52% w kapitale zakładowym. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. UCHWAŁA Nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie :udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji serii F, upoważnienia Zarządu do wyłączenia w interesie Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji serii F i zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii F i akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Głosów za-1 429 380 co stanowi 10,52% w kapitale zakładowym. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. UCHWAŁA Nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie : emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji tych akcji nowej serii, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 3 i 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Głosów za-1 429 380 co stanowi 10,52% w kapitale zakładowym. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. UCHWAŁA Nr 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Głosów za-1 429 380 co stanowi 10,52% w kapitale zakładowym. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATLANTIS SA

(pełna nazwa emitenta)

ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-402 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Padlewskiego 18c

(ulica) (numer)

024 367 31 31 024 366 06 26

(telefon) (fax)

[email protected] www.atlantis-sa.pl

(e-mail) (www)

522-000-07-43 012246565

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-01-01 Anna Kajkowska Prezes Zarządu