| Zarząd spółki Wilbo S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Przemysłowej 8, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064401 (dalej "Spółka"), działając na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz § 36 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 listopada 2010 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, 81 – 029 Gdynia. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany przeznaczenia części akcji Spółki nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych; 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia 160 339 akcji Spółki; 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenie kapitału zakładowego Spółki; 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki; 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; 10. Wolne wnioski; 11.Zakończenie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, w związku z planowaną zmianą Statutu, zarząd Spółki podaje dotychczasowe oraz proponowane brzmienie zmienianych postanowień Statutu: Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.199.960,00 zł (szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda. Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.039.621,00 zł (szesnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda". Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku | |
