ELBUDOWA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-01

Skrócona nazwa emitenta

ELBUDOWA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12 działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA na dzień 24 kwiecień 2008 rok, na godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 12, w sali nr 45 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w kapitale zapasowym. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad. Zarząd ELEKTROBUDOWA SA w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 17.04.2008 roku i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Zaświadczenia lub świadectwa należy składać w siedzibie Spółki, pokój 115, do godziny 16.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach od 21.04.2008 roku do 23.04.2008 roku w siedzibie Spółki (pok. 115) wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, pok. 115, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorców, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 9.00 do 11.00. Podstawa prawna: Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 RMF z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROBUDOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

ELBUDOWA Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Porcelanowa 12

(ulica) (numer)

(032) 25 90 100 032 20 52 760

(telefon) (fax)

[email protected] elbudowa.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-35-506 271173609

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-01 Jarosław Tomaszewski Członek Zarządu

2008-04-01 Jan Wilk Prokurent