| Zarząd spółki BANKIER.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 395 § i art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 29 kwietnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BANKIER.PL S.A., które odbędzie się w Warszawie, ul. Koszykowa 54 o godz. 12.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bankier.pl za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2007 do 31.12.2007; b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2007 do 31.12.2007; c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 01.01.2007 do 31.12.2007 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2007 do 31.12.2007; d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bankier.pl za rok obrotowy 01.01.2007 do 31.12.2007; e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bankier.pl za rok obrotowy 01.01.2007 do 31.12.2007; f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Bankier.pl i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Bankier.pl za rok obrotowy 01.01.2007 do 31.12.2007. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 do 31.12.2007. 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Spółki na rozpoczęcie procesu poszukiwania inwestora strategicznego dla Spółki i zatwierdzenia warunków współpracy z doradcami w procesie pozyskiwania inwestora strategicznego dla Spółki. 11. Wolne wnioski. 12. Zakończenie obrad. W związku z pkt 9 porządku obrad Zarząd BANKIER.PL S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu: I. zmiana § 4 ust. 1 Jest: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Działalność w zakresie oprogramowania -PKD 72.2; 2) Przetwarzanie danych – PKD 72.30.Z; 3) Działalność związana z bazami danych – PKD 72.40.Z; 4) Działalność związana z informatyką, pozostała – PKD 72.60.Z; 5) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; – PKD 51.14.Z; 6) Wydawanie książek – PKD 22.11Z; 7) Wydawanie gazet – PKD 22.12Z; 8) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych – PKD 22.13Z; 9) Wydawanie nagrań d¼więkowych – PKD 22.14Z; 10) Działalność wydawnicza pozostała – PKD 22.15.Z; 11) Reprodukcja komputerowych nośników informacji – PKD 22.33.Z; 12) Reklama – PKD 74.40.Z; 13) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 74.13Z; 14) Transmisja danych – PKD 64.20C; 15) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nieskalsyfikowane – PKD 80.42.B; 16) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 65.23.Z; 17) Działalność związana z organizacją targów i wystaw – PKD 74.87.A." Nowe brzmienie: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności): 1) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 2) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 3) 58.11.Z Wydawanie książek, 4) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 5) 58.13.Z Wydawanie gazet, 6) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 7) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 8) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 9) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 10) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 11) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 12) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów, 13) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych, 14) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 15) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 16) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 17) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 18) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 19) 63.12.Z Działalność portali internetowych, 20) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, 21) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 22) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 23) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 24) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 25) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 26) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 27) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 28) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 29) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 30) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 31) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 32) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 33) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 34) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza." II. zmiana § 10 ust. 1 Jest: "1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków." Proponowane brzmienie: "1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków." Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpó¼niej w dniu 22 kwietnia 2008 r. do godz. 12.00 złożą w siedzibie Spółki we Wrocławiu ul. Kościuszki 29 imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 406 KSH oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia WZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie udostępniona akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki w Warszawie ul. Koszykowa 54 na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. | |
