BUDVAR CENTRUM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-10

Skrócona nazwa emitenta

BUDVAR CENTRUM S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy ul. Przemysłowej 36, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem 0000143579, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUDVAR Centrum SA, które odbędzie się w dniu 26 maja 2008 roku, o godz. 11.00, w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej 46 (Dom Kultury "Lokator"). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał. 6. Przedstawienie dokonanych przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007, c) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2007. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd podaje, że: 1) w § 3 ust. pkt 4 Statutu w brzmieniu: "od 1 (słownie: jednej) do 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda." proponuje usunąć wyrazy "od 1 (słownie: jednej) do"; 2) w § 10 ust. 6 pkt 1 Statutu treść lit. j) w brzmieniu: "sporządzanie corocznie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki." proponuje zastąpić zapisem "sporządzanie corocznie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy.". Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że: 1. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia. 2. Dokument imiennego świadectwa depozytowego winien być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.). 3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółki w Zduńskiej Woli, przy ul. Przemysłowej 36, przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 15.00. 4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 5. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru – takim dokumentem oraz pisemnym pełnomocnictwem. 6. Współuprawnieni z akcji obowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 7. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni posiadać przy sobie dowody tożsamości. 8. Sporządzanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu obrad o godz. 10. 00 w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej 46. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BUDVAR CENTRUM S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

98-220 Zduńska Wola

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 36 36

(ulica) (numer)

0-43 824 31 32 0-43 824 31 33

(telefon) (fax)

[email protected] www.budvar.pl

(e-mail) (www)

829-16-35-137 730353650

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-10 Marek Trzciński Prezes Zarządu

2008-04-10 Maria Skrzypiec Członek Zarządu

2008-04-10 Artur Błasik Członek Zarządu