| ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. informuje, iż na dzień 6 maja 2008 roku, na godzinę 16:00 w Warszawie przy ulicy Klasyków 10, zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2007, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, b) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki ULMA Construccion Polska S.A. w roku 2007, c) podziału zysku Spółki za rok 2007, d) zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy ULMA Construccion Polska za rok 2007, e) udzielenia członkom organów Spółki ULMA Construccion Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 5. Zamknięcie obrad. Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. informuje, że: • Zgodnie z art. 406 §1 kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. • zgodnie z art. 406 §3 oraz art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Świadectwa należy złożyć w siedzibie spółki ULMA Construccion Polska S.A. w Warszawie ul. Klasyków 10, najpó¼niej do dnia 29 kwietnia 2008 r. • zgodnie z art. 412 kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji. • Stosownie do brzmienia art. 68 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostaną wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 21 kwietnia 2008 r. • Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki. • Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 15:00 – 16:00. | |
