| Zarząd TVN S.A. ("TVN", "Spółka") informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN Spółki Akcyjnej na dzień 9 maja 2008 r., na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 grupy kapitałowej TVN oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji Spółki TVN S.A. w 2007 roku w ocenie Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu. 14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2007 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania. 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany warunków realizacji Programów Motywacyjnych TVN S.A. I i II, w tym zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji TVN S.A. serii C i E, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz w sprawie zmiany Regulaminów Programów Motywacyjnych TVN S.A. I i II. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki podaje do wiadomości zmianę brzmienia paragrafu 6 Statutu TVN S.A. jako rezultat podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 452 kodeksu spółek handlowych: Dotychczasowe brzmienie paragrafu 6 Statutu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.427.753,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 347.138.767 (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) akcje imienne i na okaziciela serii A, B, D, E1, C1 i E2 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym: 1) 161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A; 2) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B; 3) 156.642.480 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A i B; 4) 6.510.545 (słownie: sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii D; 5) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D; 6) 598.490 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E1; 7) 2.353.967 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii C1; oraz 8) 677.855 (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E2." Proponowane brzmienie paragrafu 6 Statutu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.461.957 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 347.309.785 (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) akcje imienne i na okaziciela serii A, B, D, E1, C1 i E2 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym: 1) 161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A; 2) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B; 3) 156.642.480 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A i B; 4) 6.510.545 (słownie: sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii D; 5) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D; 6) 634.585 (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E1; 7) 2.451.280 (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii C1; oraz 8) 715.465 (słownie: siedemset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E2." Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy - zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) - najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej TVN S.A. jako akcjonariusze co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia - zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, Warszawa, ul. Wiertnicza 166, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 2 maja 2008 r. w godzinach od 9:00 do 17:00. Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 ksh). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości, ważnego pełnomocnictwa oraz w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika. Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
