| Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu , działąjąc na podstawie art. 398, 399 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 21 pkt. 2 Statutu Spółki , zwołuje w trybie art. 402 par. 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 31 sierpnia 2006 r. , o godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. , które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 13. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. w 2005 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2005 r. 6. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia . Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki ,w Kaliszu, przy ul. Majkowskiej 13 do dnia 22 sierpnia 2006 r. do godz.15.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów, w których będą wymienione osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie , na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. | |
