| Stosownie do art. 399 i 402 ksh, Zarząd spółki Toora Poland S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 237392 ("Spółka") zwołuje niniejszym Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 sierpnia 2006 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki, ul. Sandomierska 14, Nisko, celem obradowania zgodnie z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4)Wybór Komisji skrutacyjnej; 5) Przedstawienie porządku obrad; 6)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2005; 7)Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005; 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005; 9)Podjęcie uchwał w sprawie: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2005, b)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005, c)wyrażenie zgody na podwyższenie hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach Spółki ustanowionej na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Nisku, d)ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, e)powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki informuje, iż warunkiem uczestniczenia Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14 pok. 210 imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do godziny 16.00 dnia 16 sierpnia 2006 roku i nie odebranie ich przed zakończeniem Zgromadzenia. Świadectwa te należy składać w godzinach od 10.00 do 16.00. Jednocześnie, Zarząd Spółki przypomina, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym należną od niego opłatą skarbową.. Akcjonariusz będący osoba fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości. Podpisana przez Zarząd lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyłożona będzie przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 21- 23 sierpnia, w godzinach od 10.00 do 16.00 w siedzibie Spółki, w Nisku ul. Sandomierska 14, pok. 210. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Zarząd Spółki Toora Poland SA Podstawa prawna RMF GPW §39 ust.1 pkt.1 | |
