| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-05-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLNA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2005 r. Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu ul. Obozowa 23 na podstawie art.398 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. w dniu 31 maja 2005 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Spółki ul. Obozowa 23 w Przemyślu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Wybór przewodniczącego 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji wniosków i uchwał oraz komisji skrutacyjno-wyborczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności. 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na następną kadencje. 13. Zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia jednolitego tekstu Statutu. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie " Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". 16. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji w depozycie należy składać w siedzibie Spółki do dnia 24.05 2005 r. do godziny 15 00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | przemysł elektromaszynowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemy?l | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Obozowa | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-04 | Piotr Kandefer | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-05-04 | Grzegorz Wlazły | Członek Zarządu | |||
