| Zarząd Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze zwołuje na dzień 30 czerwca 2006 r., o godz. 10.oo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005. 7.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2005. 8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2005 rok. 9.Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy ze środków pochodzących z utworzonego w tym celu w latach ubiegłych funduszu rezerwowego. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NOVITA za 2005 r. 11.Podjęcie uchwały o dokonaniu zmiany w statucie Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad ładu korporacyjnego. 13.Wolne wnioski i zakończenie obrad. Proponowana zmiana w statucie: w par. 27 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: "3.Zdjęcie bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia popartej 3/4 głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek." Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki, w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, w sekretariacie Prezesa Zarządu, do 23 czerwca 2006 r., do godz. 15,oo. Raport przekazywany jest na podstawie par. 39 ust.1 p.1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
