| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek Obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 395 ksh i § 17 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28.06.2006 r. o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. za rok 2005. 9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. 10. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. 11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty poniesionej w roku 2005. 12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Zagadnienia organizacyjne: Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie przy ul. Połczyńskiej 31 w Warszawie, co najmniej do dnia 21 czerwca 2006 roku do godziny 11.00 dokumentów, akcji na okaziciela lub imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestru przedsiębiorców KRS, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych osób. Osoba nie wymieniona w wypisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem pod rygorem nieważności, wraz z opłatą skarbową. 25 czerwca 2006 roku wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, które odbedzie się przy ul. Połczyńskiej 31 w Warszawie. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 97 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-01 | Dariusz Baran | Prezes Zarządu | |||
| 2006-06-01 | Jacek Bukowski | Wiceprezes Zarządu | |||
