| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-04-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EUROFAKTR | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przekazanie treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Eurofaktor S..A. przekazuje treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 01 kwietnia 2006 r. UCHWAŁA numer 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 1.04.2006r. w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Profesora Andrzeja Barczaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA numer 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 1.04.2006r. w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wiesława Oleś. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA numer 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 1.04.2006r. w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki "EUROFAKTOR" S.A. §1 W związku z przeprowadzoną w trybie przewidzianym w §8 Statutu konwersją 1.510.000 imiennych akcji serii E uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 do 1, na akcje zwykłe na okaziciela Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia dokonać następującej zmiany w §7 Statutu Spółki: §7 pkt 4. Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "4) 1.510.000 akcji na okaziciela serii E." UCHWAŁA numer 4/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 1.04.2006r. w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki "EUROFAKTOR" S.A. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: 1. §17.2. otrzymuje brzmienie: "§17.2. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, powołanych na wspólną kadencję. UCHWAŁA numer 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 1.04.2006r. w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki "EUROFAKTOR" S.A. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: 1. w §18 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: "§18.3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podczas obrad walnego zgromadzenia jeden z akcjonariuszy oświadczył, że głosował przeciw uchwale Nr 4/2006 i uchwale Nr 5/2006 i zażądał zaprotokołowania. Ponadto Eurofaktor S.A. zgodnie z §39 ust. 1 pkt. 2 w związku z dokonanymi zmianami statutu na dzisiejszym posiedzeniu NWZ przekazuje wyszczególnienie dotychczas obowiązujących postanowień statutu i postanowień zmienionych: 1) §7 pkt 4. Statutu Dotychczasowa treść: "1.510.000 imiennych akcji serii E uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 do 1" Dokonana zmiana: "1.510.000 akcji na okaziciela serii E." 2) §17 pkt. 2. Statutu Dotychczasowa treść: "Zarząd liczy od jednego do trzech członków, powołanych na wspólną kadencję." Dokonana zmiana: "Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, powołanych na wspólną kadencję". 3. Dokonana zmiana: Dodaje się ustęp 3 do §18 Statutu "Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-01 | Henryk Hermann | P.O prezesa Zarządu | |||
| 2006-04-01 | Mirosław Nowicki | Wiceprezes Zarządu | |||
