| Zarząd spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 kwietnia 2006 roku. Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 4 kwietnia 2006 roku: Na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Lena Lighting SA niniejszym postanawia, że wyraża zgodę na prowadzenie począwszy od 1 stycznia 2006 r. ksiąg rachunkowych, polityki rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych przez spółkę przy zastosowaniu reguł określonych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjach ogłaszanych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 4 kwietnia 2006 roku: Działając na podstawie art. 392 § 1 Ksh Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Ustalić, w miejsce dotychczasowych, nowe zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki: 1) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto miesięcznie, 2)ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie, 3) wynagrodzenia, o których mowa powyżej w pkt. 1) i 2) płatne są miesięcznie z dołu, do dnia 10-tego następnego miesiąca. § 2 Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członek Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania na koszt Spółki do celów służbowych ze środków niezbędnych do wykonywania tych czynności, w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2006 r. | |
