| Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2006 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie, ul. Kanonicza 16, 31-002 Kraków Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2005 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2005 7.Podjęcie uchwał w sprawach: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 c)podziału zysku za rok obrotowy 2005 d)udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005 e)udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005 f)powołania członków Rady Nadzorczej g)zmian w Statucie Spółki 8.Zamknięcie obrad Zgodnie z art. 402 ust, 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z planowanymi zmianami Statutu, poniżej przywołana zostaje treśc projektowanej zmiany: Dodaje się § 22(1) w brzmieniu: § 22(1) Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki (Kraków, Mały Rynek 7) najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 czerwca 2006 r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia załatwianie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem rozpocznie się o godzinie 11.30. | |
