| Zarząd Emitenta informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołał na dzień 27.06.2006 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Wejherowie przy ul. Zachodniej 22, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, 6. Przyjęcie porządku obrad, 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku 9. Podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2005 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Bogusławowi Kowalskiemu 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Wojciechowi Antkowiakowi 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Gerardowi Bronk 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Bykowskiemu 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Łatale 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Guzowi 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –Pani Janinie Rybka 19. Wybór członka Rady Nadzorczej. 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" 21. Zamknięcie obrad Do uczestnictwa w ZWZA GRAAL S.A. mają prawo: - właściciele akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem ZWZA to jest do dnia 20.06.2006 r. do godz. 16 złożą w biurze Zarządu Spółki (Wejherowo, ul. Zachodnia 22) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. | |
