| Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz") informuje, iż na dzień 30 sierpnia 2006 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu. Obrady rozpoczną się o godzinie 11.00 w Warszawie w siedzibie Funduszu, przy ul. Dworkowej 3. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) umorzenia bez wynagrodzenia 3.335.887 akcji zwykłych Funduszu; b) podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Funduszu z kwoty 1.127.104,80 zł o kwotę 333.588,70 zł, tj. do kwoty 793.516,10 zł w drodze umorzenia 3.335.887 akcji zwykłych Funduszu o wartości nominalnej 0,10 zł każda w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Fund.1 NFI S.A. do liczby akcji Funduszu, która pozostanie po umorzeniu 3.335.887 akcji Funduszu. c) zmian w Statucie Funduszu, 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowe brzmienie: "III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY FUNDUSZU. 9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.127.104,80 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy sto cztery złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 11.271.048 (jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001- do numeru 11.271.048 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." Proponowane brzmienie: "III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY FUNDUSZU. 9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 793.516,10 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset szesnaście złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 7.935.161 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001- do numeru 7.935.161 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą - najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 sierpnia 2006 r. - w siedzibie Funduszu, w Warszawie przy ul. Dworkowej 3 (00-784) w godz. 9.00-16.30, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. | |
