| Zarząd FON S.A. w Warszawie , działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 399 §1 i art. 402§ 1i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia , że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2006r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Biewald Częstochowa ul. Dąbrowskiego 18 A z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia . 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał . 4. Przyjęcie porządku obrad . 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej . 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 . 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 . 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2005 . 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005 . 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki . 13. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej . 14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej . 15. Wolne wnioski . 16. Zamknięcie obrad . Wypełniając dyspozycję art. 402 § 2 KSH informuje się iż zmiany Statutu Spółki dotyczą § 6 i § 25 . Dotychczasowe brzmienie § 6 : " § 6 Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie : 1. reklama – PKD 74.40.Z 2. radiodyfuzja – PKD 64.20.E 3. telewizja kablowa – PKD 64.20.F 4. działalność pomocnica finansowa , gdzie indziej nie klasyfikowana - PKD – 67.13. Z 5. doradztwo w zakresie prowadz4enia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14. A 6. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – PKD 74.14. B 7. działalność agencji informacyjnych – PKD 92.40.Z 8. działalność radiowa i telewizyjna –PKD 92.20.Z 9. Wydawanie gazet – PKD 22.12.Z 10. działalność poligraficzna pozostała , gdzie indziej niesklasyfikowana –PKD 22.22.Z 11. działalność filharmonii , orkiestr ,chórów – PKD 92.31.C 12. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 65.23.Z 13. działalność komercyjna pozostała , gdzie indziej nieklasyfikowana –PKD 74.87.B 14. produkcja konstrukcji metalowych i ich części – KD 28.11. Proponowane brzmienie § 6 " § 6 Przedmiotem działalności spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie : 1. produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 28.11. 2. reklama – PKD 74.40.Z 3. działalność pomocnicza finansowa ; gdzie indziej nieklasyfikowana –PKD 67.13.Z 4. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A 5. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B 6. działalność holdingów – PKD 74.15.Z 7. działalność agencji informacyjnych – PKD 92.40.Z 8. wydawanie gazet – PKD 22.12.Z 9. działalność poligraficzna, gdzie indziej nieklasyfikowana – PKD 22.22.Z 10. pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej nieklasyfikowane – PKD 65.23.Z 11. działalność komercyjna pozostała , gdzie indziej nieklasyfikowa – PKD 74.87.B 12. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 45.1. 13. wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 45.21 A 14. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.11.Z 15. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.12.Z 16. wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z 17. obsługa nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.1 18. sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych – PKD 50.10.A 19. sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych – PKD 50.10.B 20. sprzedaż detaliczna paliw – PKD 50.50.Z 21. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych- PKD 51.41.Z 22. sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 51.52.Z 23. sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych – PKD 52.41.Z 24. sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 52.48. Dotychczasowe brzmienie § 25 " § 25 Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się w siedzibie spółki lub w Częstochowie ". Proponowane brzmienie § 25 " § 25 Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się w siedzibie spółki lub w Częstochowie lub w Bydgoszczy " . Zarząd FON S.A. informuje , że zgodnie z art.406 KSH prawo do uczestniczenia w ZWZ przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 76/78 imienne świadectwa depozytowe najpó¼niej na 7 dni przed terminem ZWZ – wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające , że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZ . Imienne świadczenia depozytowe należy składać w siedzibie spółki do dnia 23.06.06 r. w dni powszednie w godz. 8oo – 16oo . Na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzibie spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ. Akcjonariusze uprawnieni do uczestniczenia w ZWZ będą mogli dokonać rejestracji i otrzymają karty do głosowania w dniu i miejscu odbycia ZWZ od godz. 930 . | |
