| Zarząd "JUTRZENKI" SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2006 roku. Uchwała Nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, powołuje na funkcję przewodniczącego Pana Bogdana Cichego. Uchwała Nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad. Uchwała Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową. W skład sprawozdania wchodzą: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005 roku, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2005, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2005 roku oraz noty objaśniające. Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2005 roku zamykają się w kwocie 260 590 344,57 zł [dwieście sześćdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 57/100], rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 15 047 451,60 zł [piętnaście milionów czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 60/100], zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2005 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 109 778,90 zł [piętnaście milionów sto dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 90/100], zaś rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2005 wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4 485 061,95 zł [cztery miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 95/100]. Uchwała Nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku zawierające oceny sprawozdań: finansowego Spółki i Zarządu za 2005 r. wraz z oceną sytuacji Spółki Uchwała Nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bohdanowi Stankiewiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Cichemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala podział zysku netto osiągniętego w 2005 r. w kwocie 15.047. 451,60 zł [piętnaście milionów czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy], w ten sposób, że przeznacza tę kwotę na wypłatę wynagrodzenia akcjonariuszom akcji umorzonych. W razie niewykorzystania całości lub części kwoty przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń akcjonariuszom w terminie do dnia 30 kwietnia 2007 r. - niewykorzystane środki zasilą kapitał zapasowy Spółki. Uchwała Nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z "Zasadami dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" oraz oświadczeniami członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki deklaruje wdrożenie przez wszystkie organy Spółki zasad ładu korporacyjnego, z wyłączeniem zasad nr 20, nr 24, nr 28, nr 43. Uchwała Nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 359., art. 360. § 2. pkt 2), w związku z art. 348. 1. i art. 362. § 1. pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11. Statutu uchwala: 1]Zezwolić na nabycie przez Spółkę akcji własnych za zgodą akcjonariusza w celu ich umorzenia [umorzenie dobrowolne], bez obniżenia kapitału zakładowego, z wypłatą wynagrodzenia akcjonariuszom akcji umorzonych z zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2005 rok, zgodnie z uchwałą Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2006 r. 2]W celu umorzenia Spółka nabędzie nie więcej niż 200.000 [dwieście tysięcy] sztuk akcji, w tym nie więcej niż 2.427 [dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem] sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz nie więcej niż 197.573[sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy] sztuk akcji na okaziciela, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Nabywanie akcji zakończy się w dniu 30 kwietnia 2007 roku. 3]Nabycie akcji serii A nastąpi za cenę równą kwocie 60 zł [sześćdziesiąt złotych] za jedną akcję. 4]Nabycie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie nastąpi za cenę ustaloną przez Zarząd na jeden z trzech sposobów: za pomocą ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na akcje, za pomocą transakcji redystrybucyjnych, zgodnie z Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego lub poprzez transakcje na notowaniach ciągłych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Rada Nadzorcza może określić także inny sposób nabywania akcji, stosownie do wymogów rynku regulowanego. 5]Upoważnia się Zarząd do podejmowania decyzji o nabyciu akcji w celu umorzenia i wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania tej Uchwały, zalecając stosowanie obowiązujących procedur, łącznie z podporządkowaniem się Regulacji Komisji Europejskiej (EC) Numer 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku implementującej Dyrektywę 2003/6/EC Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie wyjątków przy programach wykupu akcji własnych i stabilizacji instrumentów finansowych. 6]Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i z dniem tym wchodzi w życie. Uchwała Nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób. że: § 13.ust.1. otrzymuje brzmienie: Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy i składa się z co najmniej Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. W razie Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza powołuje także Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu | |
