| Zgodnie z §39 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000045531 w dniu 04.10.2001 r., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2006 r. o godz. 14.00 w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 36, w biurze Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 2005 r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2005 r. oraz projektu pokrycia straty. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 2005 r. i sprawozdania Zarządu z działalności za 2005 r., udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za działalność w 2005 r., b) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za działalność w 2005 r., c) pokrycia straty. 8. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych. 9. Sprawy różne, 10. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że teksty sprawozdań, o których mowa w porządku obrad, jak również materiały informacyjne dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie wyznaczonego na dzień 29 czerwca 2006 roku dostępne będą od dnia 21 czerwca 2006 roku w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki nie pó¼niej niż do dnia 22 czerwca 2006 roku do godziny 15.00. Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2006 w sprawie podpisania listu intencyjnego z CR Media Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie, Zarząd Internet Group S.A. informuje, że uchwały związane z realizacją strategii budowy grupy kapitałowej Internet Group S.A. będą przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
