| Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 64, z dnia 1 kwietnia 2005 r., pod pozycją 3356, ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. W związku z powyższym Zarząd Talex S.A. informuje, iż na dzień 28 kwietnia 2005 r. na godzinę 10:00 zwołane zostaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Karpia 27 D, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004. 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2004. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 21 kwietnia 2005 r., do godz. 17:00 w siedzibie spółki pod adresem: Poznań, ul. Karpia 27 D | |
