ENERGOPLD - Termin oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontażu-Południe S.A.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 17 / 2006

Data sporządzenia: 2006-06-08

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPLD

Temat

Termin oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontażu-Południe S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z art. § 39 ust 1 punkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Energomontażu-Południe S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2006 r. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 15, o godz. 11.00. PORZĄDEK OBRAD ZWZ SPÓŁKI ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za 2005 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż–Południe S.A. za rok obrotowy 2005. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2005 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2005 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 23 czerwca 2006 r. w godzinach 8.00 -15.00 złożą w sekretariacie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul Mickiewicza 15 (tel. [phone]), imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymacje uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 406 §2 ksh oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOPLD Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-951 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Mickiewicza 15

(ulica) (numer)

(032) 200-82 37 (032) 258 65 22

(telefon) (fax)

[email protected] www.energomontaz.pl

(e-mail) (www)

634-013-54-81 270649263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-06-08 Mirosław Sendek Członek Zarządu

2006-06-08 Marcin Jochemczak Członek Zarządu