| Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2006 roku o godzinie 10°° w siedzibie Spółki w Płocku ul Targowa 12 . Porządek obrad . 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad . 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 . 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku . 7.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku. 8.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku . 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2005 rok . 10.Zmiana statutu Spółki . 11.Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki . 12.Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej . 13.Wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji . 14.Zamknięcie obrad . Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych , Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki : 1. w dotychczasowym § 6 dodaje się ust. 38 o następującej treści : " Produkcja i naprawa statków [ 35.11. A, B ] - / 35.11 / " 2. dotychczasowy § 9 ust.1 " Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach : -akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 120 297 ( sto dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem ) akcji , -akcje na okaziciela serii A i B obejmują 196 638 ( sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem ) akcji , -akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " . otrzymuje brzmienie : " Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach : - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 115 742 ( sto piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwie ) akcje , -akcje na okaziciela serii A i B obejmują 201 193 (dwieście jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje , -akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " . 3. w dotychczasowym § 12 skreśla się ust. 5 o treści : "Wydawanie dokumentów legitymujących akcjonariuszy do wykonywania ich praw wynikających z posiadanych akcji następuje zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.Nr 118 poz.754 z pó¼n. zmianami) ". Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje , że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela , którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 04 kwietnia 2006 r. złożą w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12 ( pokój 22-23 )w godz. 7ºº - 14ºº imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane dopuszczone do obrotu publicznego , zdeponowane na koncie Sponsora Emisji - Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w Warszawie - lub na rachunkach papierów wartościowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po złożeniu w Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub Sponsora Emisji . Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi . Uprawnieni z akcji imiennych uprzywilejowanych niedopuszczonych do obrotu publicznego mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu , jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia . Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Organizacyjnym Spółki przy ul. Targowej 12 w Płocku ( pokój 22-23 ) w godzinach pracy Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości . Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście przez przedstawicieli lub pełnomocników . Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uiszczoną opłatą skarbową . Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się stosownym umocowaniem oraz wypisem z KRS potwierdzającym to umocowanie . Zarząd Mostostal Płock S.A. uprzejmie informuje , że rejestracja obecności i wydawanie kart do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 9³°. | |
