| Zarząd Praterm S.A.. w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 13 czerwca 2005 r. o godzinie 10:00 w MERCURE WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN w Warszawie przy AL. Jana Pawła II 22, w sali konferencyjnej "Saturne (A)", Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Praterm Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Praterm S.A. za rok 2004. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki Praterm S.A. w roku 2004. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2004. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy Praterm S.A. za rok 2004. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Praterm S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań jednostkowych Praterm S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 13. Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie przestrzegania Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie akceptacji tego oświadczenia. 14. Zamknięcie obrad Zarząd PRATERM S.A. informuje, że: - zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe w Spółce, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 06 czerwca 2005r. do godz. 16.00, wystawione przez Biuro Maklerskie, prowadzące rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość akcji i fakt ich zablokowania do czasu zakończenia Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki w Warszawie przy ul. Bronisława Czecha 36 (w sekretariacie). - Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem tj. od 08 - 10 czerwca 2005r. w lokalu Spółki w Warszawie przy ul. Bronisława Czecha 36. - Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał oraz materiały informacyjne związane z WZA dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki (sekretariat)na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. - Zgodnie z art. 412 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. - Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA w miejscu obrad, przed salą obrad w godzinach 9:00 - 10:00. Zarząd Praterm S.A. | |
