| Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na wniosek akcjonariusza, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 01.04.2006r. o godz.10.00. w Mysłowicach w siedzibie Spółki przy ul. Modrzewskiego 42. Porządek obrad : 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. 5.Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki Eurofaktor S.A. 6.Wolne wnioski. 7.Zamknięcie zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd przekazuje do wiadomości proponowane zmiany Statutu: 1) § 7 ust. 4 Statutu: Dotychczasowa treść: "1.510.000 imiennych akcji serii E uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 do 1" Proponowana treść: " 1.510.000 akcji na okaziciela serii E" 2) § 17 ust. 2 Statutu: Dotychczasowa treść: "Zarząd liczy od jednego do trzech członków, powołanych na wspólną kadencję" Proponowana treść: "Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, powołanych na wspólną kadencję " 3) wprowadzenie w § 18 nowego ust.3 o następującym brzmieniu: "Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu" Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje ,że : 1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia 2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj: do dnia 24.03.2006r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem. 4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. | |
