| Zarząd Przedsiębiorstwa "Polmos" Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku, stosownie do §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 maja 2006 r. (czwartek) na godzinę 12:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmos Białystok S.A. odbędzie się w Warszawie w siedzibie spółki Carey Agri International-Poland Sp. z o.o. przy ul. Bokserskiej 66 A. Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r., c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r., d. podziału zysku za rok obrotowy 2005 r., e. przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, f. wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji, g. udzielenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10.000.000 zł - na budowę instalacji rektyfikacji spirytusu. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego stwierdzającego liczbę posiadanych akcji, oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 4 maja 2006 r. (czwartek), w godzinach 7:00 – 15:00 w siedzibie Spółki w Białymstoku (15-950), ul. Elewatorska 20, w pokoju nr 2 na ręce Pana Oktawiana Jaworka. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działając na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki (pokój nr 2) w godz. 7:00 – 15:00. | |
