| Zarząd WSiP S.A. informuje, iż Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WSiP S.A., które odbyło się w dniu 9 maja 2005 r. w oparciu o sporządzoną listę obecności oświadczył, że w Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym uczestniczą akcjonariusze i ich pełnomocnicy reprezentujący łącznie 10.158.621 (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji, którym przysługuje 10.158.621 (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów, na ogólną liczbę 31.250.000 (trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji oraz taką samą liczbę głosów, co stanowi 32,5% (trzydzieści dwa całe i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego oraz stosownie do art.408 §1 Kodeksu spółek handlowych i §37 Statutu Spółki Zgromadzenie dzisiejsze zdolne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych punktami 4 i 8 porządku obrad zawartego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 11 kwietnia 2005 roku, Nr 70 (2162), poz. 3674. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do §42 ust.6 i 7 Statutu Spółki do podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie w sprawach objętych punktami: 5, 6 i 7 porządku obrad (uchwały o zmianie statutu oraz o odwołaniu i powołaniu członków Rady Nadzorczej WSiP S.A.) wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. Wobec tego, że na ww. Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący tylko 32,5% kapitału zakładowego Spółki, uchwały w sprawach objętych punktami: 5, 6 i 7 porządku obrad nie mogą być na dzisiejszym Zgromadzeniu poddane pod głosowanie, a w związku z tym również głosowanie w zakresie punktu 9 porządku obrad (upoważnienie dla Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu jednolitego WSiP S.A.) jest bezprzedmiotowe. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WSiP S.A. podjęło następujące uchały: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych i § 36 Statutu Spółki wybiera Leszka Krzysztofa Koziorowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 41 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala co następuje: Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna w wysokości jednokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. | |
