| Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 kwietnia 2005 r. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... w sprawie : przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 58 z dnia 23 marca 2005 r., pod pozycją 2975 : 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie przez Zarząd : a)sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok ZEG S.A., b)sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2004 r. 8.Podjęcie uchwał w sprawach : a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004, b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 2004, c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku, d)podziału zysku za rok obrotowy 2004, e)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., f)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., g)ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, h)wyboru członków Rady Nadzorczej, i)podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, j)podjęcie uchwały o przyjęciu do stosowania w ZEG S.A. Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005, k)podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowych. 9.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 paragraf 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA zatwierdza : a) sprawozdanie finansowe Spółki, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 39.899.448,60 zł ( trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt groszy ), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.473.980.23 zł ( jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy grosze ), - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 975.045,92 zł ( dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze ), - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.237.032,04 zł ( jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści dwa złote i cztery grosze ), - informację dodatkową, b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. zatwierdza : a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok 2004, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 42.060,926,84 zł ( czterdzieści dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze ), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.516.610,28 zł ( jeden milion pięćset szesnaście tysięcy sześćset dziesięć złotych i dwadzieścia osiem groszy ), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.017.675,97 zł (jeden milion siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy ), - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.385.030,69 zł ( jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), - informację dodatkową, b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok 2004. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z działalności w 2004 roku. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2004 w wysokości 1.473.980,23 zł ( jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy grosze ) na kapitał zapasowy Spółki. Tym samym wysokość kapitału zapasowego Spółki wyniesie 10.714.017,30 złotych ( dziesięć milionów siedemset czternaście tysięcy siedemnaście złotych i trzydzieści groszy ). ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... w sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Bywalcowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Andrzejowi Bywalcowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... w sprawie : udzielenia Pani Stanisławie Hofman Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Pani Stanisławie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... w sprawie : udzielenia Panu Tadeuszowi Piskorskiemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Tadeuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... w sprawie : udzielenia Panu Michałowi Skipietrowowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... w sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Gawrońskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Henrykowi Gawrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... w sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Lachowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Henrykowi Lachowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... W sprawie : udzielenia Panu Mikołajowi Skipietrowowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Mikołajowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... w sprawie : udzielenia Panu Helmutowi Floethowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Helmutowi Floethowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... w sprawie : ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Stosownie do art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. postanowiło, że Rada Nadzorcza w czasie nowej kadencji liczyć będzie ..... członków. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... w sprawie : powołania ................ na członka Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. powołuje ..................... na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... w sprawie : sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości, wynikający z art. 55 ust. 6a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązek Spółki sporządzania, począwszy od roku 2005, skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Jednocześnie Walne Zgromadzenie stosownie do art. 45 ust.1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zobowiązuje Zarząd Spółki do sporządzania również jednostkowego sprawozdania finansowego ZEG S.A., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, począwszy od sprawozdania za rok 2005. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... o przyjęciu do stosowania w ZEG S.A. Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005, Walne Zgromadzenie działając w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, postanawia : 1.Przyjąć do stosowania w ZEG S.A. "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd w uchwale nr 39/2005 z dnia 23 marca 2005 r., akceptowanym następnie przez Radę Nadzorczą w dniu 4 kwietnia 2005 r. 2.Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do uaktualnienia w niezbędnym zakresie wewnętrznych procedur i regulacji Spółki, w sposób uwzględniający ich zgodność z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ...... w sprawie : w sprawie ustanowienia służebności gruntowych. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna wyraża zgodę na : a) ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu do działek oznaczonych numerami 1541/52 i 1542/52 istniejącą wyodrębnioną drogą utwardzoną biegnącą od bramy wjazdowej na działce o numerze 1623/52 oraz na działce o numerze 1622/52 na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działek o numerach 1541/52 i 1542/52 oraz nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki o numerze 1541/52, polegającej na prawie przejazdu i przechodu do wschodniej bramy hali produkcyjnej poprzez wyodrębniony, utwardzony plac zlokalizowany na działce o numerze 1540/52, b) ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działek oznaczonych numerami 1541/52 i 1542/52 nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie dostępu do instalacji doprowadzających do wymienionych działek o numerach 1541/52 i 1542/52 wodę, energię cieplną, energię elektryczną i łącza telefoniczne oraz instalacji ściekowej, zlokalizowanych na działkach : o numerze 1623/52, o numerze 1622/52 oraz o numerze o 1540/52. ------------------------------------------------------------------ Koniec wiadomości | |
