| Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA zwołanego na dzień 20 maja 2005 roku. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1.Na podstawie art. 409§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia …… 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 80 z dnia 25 kwietnia 2005 r. pozycja 4391: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad. 5)Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 6)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004 oraz przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004. 8)Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2004. 9)Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2004. 10)Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2004. 11)Podjecie uchwały co do zakresu stosowania przez Spółkę dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". 12)Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 13)Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 14)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395§2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 45 ust.2 i 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z § 10 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd: a.sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 poddane ocenie Rady Nadzorczej, b.sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej, obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 155.753.019,85 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy), - techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. wykazujący dodatni wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 13.500.321,85 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt pięć groszy), - ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. wykazujący zysk netto w wysokości 14.500.978,82 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze), - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17.252.285,16 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy), - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 419.313,90 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzynaście złotych dziewięćdziesiąt groszy), - informację dodatkową. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie podziału zysku 1.Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2004 w całości, tj. w kwocie 14.500.978,82, zł ( czternaście milionów pięćset tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Dowbajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia I Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1. Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków I Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Niedośpiałowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 maja 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bruno Maisonnier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 10 marca 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1. Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 16 sierpnia 2004 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Thierry Girard absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 marca 2004 r. do 16 sierpnia 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 15 sierpnia 2004r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16 sierpnia 2004r. do 31 grudnia 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Stępniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16 sierpnia 2004 r. do 31 grudnia 2004r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Mihułce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16 sierpnia 2004 r. do 31 grudnia 2004r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 1.Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Waldemarowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego 1.Na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust.2 pkt 4 Statutu i w związku z przyjęciem przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce – zgodnie z rekomendacją Zarządu TU EUROPA SA - zasady ładu korporacyjnego zawarte w tym dokumencie, za wyjątkiem zasad: 9, 20, 24, 28, 43. Do złożenia wymaganego prawem, w terminie i w formie określonej przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oświadczenia co do stosowania przez Spółkę zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" upoważniony jest Zarząd Spółki. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej 1.Na podstawie §16 ust.4 oraz §10 ust.2 pkt 4 Statutu po zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z §17 ust.2 pkt 20 Statutu w zw. z §3 ust.2 pkt.20 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA: §15 ust.1 o brzmieniu: "Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie. Informacja o łącznej wysokości wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki" otrzymuje brzmienie: "Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie. Informacja o łącznej wysokości wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej a także o wysokości wynagrodzenia każdego z Członków indywidualnie w rozbiciu na poszczególne jego składniki wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki". 2.Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie. 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 20 maja 2005r. w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia 1.Na podstawie §10 ust.6 oraz §10 ust.2 pkt 4 Statutu po zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z §17 ust.2 pkt 20 Statutu w zw. z §3 ust.2 pkt.23 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa ubezpieczeń EUROPA SA: 1) w §12 ust. 3 o brzmieniu: "Nie jest dopuszczalne zaniechanie rozpatrywania sprawy lub podjęcie uchwały o zdjęciu z porządku obrad sprawy umieszczonej w porządku obrad przez akcjonariuszy lub przez organ nadzoru." otrzymuje brzmienie: "Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia." 2) w §12 dodaje się ust.4 o brzmieniu: "Nie jest dopuszczalne zaniechanie rozpatrywania sprawy lub podjęcie uchwały o zdjęciu z porządku obrad sprawy umieszczonej w porządku obrad przez organ nadzoru." 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
