| Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2006r. na godz. 13.00 Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1.Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 i § 5 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia …… 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 68 z dnia 5 kwietnia 2006 r. pozycja 3778: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005 oraz przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005. 8.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2005 i niepodzielonego zysku lat ubiegłych. 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. 10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. 11.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12.Podjęcie Uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSR). 13.Zmiany Statutu 14.Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 15.Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 16.Zamknięcie obrad. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2005 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 45 ust. 2 i 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd: a.sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, poddane ocenie Rady Nadzorczej, b.sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej, obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 245.769.876,37 zł. (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy), - techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. wykazujący 21.114.824,89 zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy), - ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. wykazujący zysk netto w wysokości 23.674.591,47 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy), - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26.132.886,28 zł. (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia osiem groszy ), - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 323.647,58 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy), - informację dodatkową. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TU EUROPA SA z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2005 1.Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 10 ust. 2 pkt 4 oraz § 10 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd: a) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005; b) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005 obejmujące: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 580.741.288,14 zł. (słownie: pięćset osiemdziesiąt milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych czternaście groszy), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. wykazujący zysk netto w wysokości 36.673.962,99 zł. (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 36.212.683,17 zł. (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote siedemnaście groszy), - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 353.926,68 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), - informację dodatkową. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych 1.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: a)zysk netto Spółki TU EUROPA SA za rok obrotowy 2005 w wysokości 23.674.591,47 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki; b)niepodzielony zysk netto z lat ubiegłych w całości, tj. w kwocie 1.627.347,32 zł. (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Podobie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego Spółki w okresie od 7 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 25 kwietnia 2005 r. oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 26 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków I Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 25 kwietnia 2005 r. oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 26 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Horoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Dowbajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Mihułce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Stępniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej 1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana …………. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej 1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki …………i powierza …. funkcję Członka Rady Nadzorczej. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR 1.Na podstawie art. 45 ust. 1a w zw. z art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z pó¼n. zm) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian Statutu Spółki 1.Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 20 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA: a)§2 ust. 5 o brzmieniu: "Spółka może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a w szczególności zawiązywać spółki lub przystępować do spółek już istniejących oraz zaciągać kredyty na warunkach przewidzianych dla towarzystw ubezpieczeniowych." otrzymuje brzmienie: "Spółka może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a w szczególności zawiązywać spółki lub przystępować do spółek już istniejących oraz zaciągać kredyty na warunkach przewidzianych dla zakładów ubezpieczeń." b)w §3 o brzmieniu: "Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie: I. Działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej i reasekuracyjnej w zakresie działu II ubezpieczeń- Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, w następujących grupach wymienionych w Załączniku do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń (PKD 66.03.Z.): 1. Ubezpieczenie wypadku w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: 1) świadczenia jednorazowe, 2) świadczenia powtarzające się, 3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2, 4) przewóz osób, 2. Ubezpieczenie choroby: 1) świadczenia jednorazowe, 2) świadczenia powtarzające się, 3) świadczenia kombinowane. 3. Ubezpieczenie casco pojazdów lądowych z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: 1) pojazdach samochodowych, 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu. 4. Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych obejmujące szkody w pojazdach szynowych. 7. Ubezpieczenie przedmiotów w transporcie obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu. 8. Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami obejmujące szkody rzeczowe nie ujęte w grupach 3-7 spowodowane przez: 1) ogień, 2) eksplozję, 3) burzę, 4) inne żywioły, 5) energie jądrową, 6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia. 9. Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7) wywołane przez grad lub mróz oraz przez inne przyczyny (jak. np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8. 10. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewo¼nika. 13. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nie ujętej w grupach 10-12. 14. Ubezpieczenie kredytu, w tym: 1) ogólnej niewypłacalności, 2) kredytu eksportowego, 3) spłaty rat, 4) kredytu hipotecznego, 5) kredytu rolniczego. 15. Gwarancja ubezpieczeniowa: 1) bezpośrednia, 2) pośrednia. 16. Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych, w tym: 1) ryzyka utraty zatrudnienia, 2) niewystarczającego dochodu, 3) złych warunków atmosferycznych, 4) utraty zysków, 5) stałych wydatków ogólnych, 6) nieprzewidzianych wydatków handlowych, 7) utraty wartości rynkowej, 8) utraty stałego ¼ródła dochodu, 9) pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi, 10) innych strat finansowych. 17. Ubezpieczenie ochrony prawnej. 18. Ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania. II. Działalności związanej z działalnością ubezpieczeniową (PKD 67.20.Z.)." dodaje się ust. III w brzmieniu: "III. Działalności: 1) akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 z pó¼n. zm.); (PKD 6720) 2) w zakresie pośrednictwa w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z pó¼n. zm. przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w ustawie - Prawo bankowe; 3) w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719)." c)§8 ust.2 o brzmieniu: "2. W przypadku wydania decyzji o wykluczeniu lub o wycofaniu akcji z publicznego obrotu albo o uchyleniu decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji do publicznego obrotu, Spółka zobowiązana jest w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, dokonać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. Stosownej zamiany dokonuje Zarząd. W okresie od dnia doręczenia decyzji do dnia dokonania zamiany nie można dokonywać obrotu akcjami na okaziciela." otrzymuje brzmienie: "2. W przypadku wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym lub zniesienia dematerializacji jej akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Spółka jest obowiązana, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia właściwej decyzji, dokonać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. Stosownej zamiany dokonuje Zarząd. W okresie od dnia doręczenia decyzji do dnia dokonania zamiany nie można dokonywać obrotu akcjami na okaziciela." d) §15 o brzmieniu: "1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem przypadków określonych w statucie lub kodeksie spółek handlowych. 2. Uchwały co do zmiany statutu, zbycia przedsiębiorstwa, albo jego zorganizowanej części, umorzenia akcji, połączenia z inną spółką, rozwiązania spółki, emisji obligacji oraz co do innych spraw przewidzianych w kodeksie spółek handlowych zapadają większością 3/4 głosów oddanych. 3. Nie dopuszcza się uchwalenia zmian przedmiotu działania spółki wykraczających poza ramy działalności ubezpieczeniowej i z nią związanej. 4. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu." dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: "3. Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. 4. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością ¾ głosów Walnego Zgromadzenia." - w dotychczasowym ust.3 kropkę skreśla się i dodaje się: "oraz innej działalności dopuszczalnej w świetle obowiązujących przepisów prawa." - dotychczasowe ust. 3 i 4 otrzymują numerację odpowiednio 5 i 6. e) w §17 ust.2: - pkt 4 o brzmieniu: "4) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki oraz powierzenie poszczególnym członkom Zarządu pełnienia funkcji Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu," otrzymuje brzmienie: "4) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki; powierzenie jednemu z Członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu; powierzenie jednemu lub większej liczbie Członków Zarządu funkcji Wiceprezesa Zarządu." - pkt 14 o brzmieniu: "14) udzielanie zgody na nabycie akcji, w przypadku gdy saldo zaangażowania w akcje dopuszczone do publicznego obrotu przekroczy 1 mln USD; Zarząd jest zobowiązany każdorazowo uzyskiwać zgodę Rady Nadzorczej na nabycie udziałów, a także akcji nie dopuszczonych do publicznego obrotu bez względu na wartość transakcji," otrzymuje brzmienie: "14) udzielanie zgody na nabycie akcji, w przypadku gdy saldo zaangażowania w akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przekroczy 1 mln USD, Zarząd jest zobowiązany każdorazowo uzyskiwać zgodę Rady Nadzorczej na nabycie udziałów, a także akcji nie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym bez względu na wartość transakcji," f) w §20 ust.1 o brzmieniu: "1.Zarząd składa się z trzech lub większej liczby Członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona." otrzymuje brzmienie: "1.Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby Członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona." g) w §21 ust.1 tiret 4 o brzmieniu: "- dokonywanie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w przypadku wydania decyzji o wykluczeniu lub o wycofaniu akcji z publicznego obrotu albo o uchyleniu decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji do obrotu publicznego," otrzymuje brzmienie: "- dokonywanie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w przypadku wydania decyzji o wykluczeniu z obrotu na rynku regulowanym lub o zniesieniu dematerializacji akcji albo o uchyleniu decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym," h) § 26 ust 3 o brzmieniu: "3. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd Spółki sporządzi sprawozdanie finansowe obejmujące: 1) bilans na ostatni dzień roku obrachunkowego, 2) techniczny rachunek ubezpieczeń, 3) ogólny rachunek wyników, 4) wykaz lokat kapitałowych, 5) zestawienie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych i specjalnych, 6) rozliczenie środków własnych dla celów wyliczenia kapitału gwarancyjnego." otrzymuje brzmienie: "3. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd Spółki sporządzi sprawozdanie finansowe obejmujące: 1) Wstęp 2) Bilans 3)Pozycje pozabilansowe , w tym: - Wysokość środków własnych, - Wysokość marginesu wypłacalności, - Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności, - Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, - Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, - Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 4) Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych, 5) Ogólny rachunek zysków i strat, 6) Zestawienie zmian w kapitale własnym, 7) Rachunek przepływów pieniężnych, 8) Dodatkowe informacje i objaśnienia." i) §29 o brzmieniu: "W zakresie nie uregulowanym postanowieniami statutu lub uchwałami władz Spółki co do systemu finansowego oraz rachunkowości Spółki stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i innych ustaw." otrzymuje brzmienie: "1.W razie sprzeczności postanowień Statutu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa Spółka stosować się będzie do przepisów prawa. 2.W razie zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Zarząd, z zachowaniem zasad dotyczących zwoływania Walnego Zgromadzenie, przygotuje niezwłocznie, nie pó¼niej niż na najbliższe zwyczajne Walne Zgromadzenie, projekt zmian Statutu, dostosowujący go do przepisów prawa. 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie znajdują zastosowanie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, chyba że Statut wyra¼nie wyłącza ich zastosowanie, a przepisy prawa na to zezwalają." 2. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia 1.Na podstawie § 10 ust. 6 oraz § 10 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, po zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 20 Statutu Spółki, w zw. z § 3 ust. 2 pkt.20 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA: a) § 9 ust.2 o brzmieniu: "2. Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie przy zachowaniu przepisów Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki." otrzymuje brzmienie: "2. Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie przy zachowaniu przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. b)Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej 1.Na podstawie § 16 ust. 4 oraz § 10 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, po zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 20 Statutu Spółki w zw. z § 3 ust. 2 pkt 20 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA: a) §3 ust.2 pkt 4) o brzmieniu: "4) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki oraz powierzenie poszczególnym członkom Zarządu pełnienia funkcji Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu," otrzymuje brzmienie: "4) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki; powierzenie jednemu z Członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu; powierzenie jednemu lub większej liczbie Członków Zarządu funkcji Wiceprezesa Zarządu," b) §7 ust.4 o brzmieniu: "4. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też Spółki wobec niej dominującej lub zależnej oraz o transakcjach z takimi Spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej lub jeżeli obowiązek opublikowania informacji o zawartych transakcjach wynika z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w taki sposób, by umożliwić Zarządowi przekazanie tej informacji w sposób publiczny i zgodny z w/w przepisami prawa." otrzymuje brzmienie: "4. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też Spółki wobec niej dominującej lub zależnej oraz o transakcjach z takimi Spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej lub jeżeli obowiązek opublikowania informacji o zawartych transakcjach wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w taki sposób, by umożliwić Zarządowi przekazanie tej informacji w sposób publiczny i zgodny z w/w przepisami prawa." 2.Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie. 3.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem 27 kwietnia 2006r. z wyjątkiem zmian, stanowiących odzwierciedlenie zmian Statutu przyjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie, które wejdą w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu. | |
