| Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 maja 2005 r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 13, początek obrad godz.10: 00 Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2004. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2004 rok. 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału akcji wszystkich serii. 11.Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w roku 2004, - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2004, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004, - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, - podziału zysku za rok 2004, - oświadczenia w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez KHS "KROSNO" S.A., - podziału akcji i zmiany Statutu Spółki wynikającej z tego podziału, - zmiany w Statucie Spółki. 13.Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki, podaje do wiadomości propozycje zmiany w Statucie Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. : § 7 w dotychczasowym brzmieniu : " Kapitał zakładowy wynosi 12.640.000 zł ( słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) i jest podzielony na 2.528.000 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 zł. (słownie: pięć złotych) każda." Otrzymuje brzmienie : " Kapitał zakładowy wynosi 12.640.000 zł ( słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) i jest podzielony na 25.280.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda." § 24 w dotychczasowym brzmieniu : " Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki." Otrzymuje brzmienie : " Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie." Zarząd Spółki KHS "KROSNO" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 4 maja 2005 r. do godziny 15:00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zarząd KHS "KROSNO" S.A. informuje, że w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne będą w Biurze Zarządu Spółki, od dnia 5 maja 2005 r. | |
