| Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 16 maja 2006 roku, na godz. 8.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbędzie się w sali konferencyjnej Automobilklubu Polski w Warszawie przy ulicy Pańskiej 85. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii C, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wraz ze zmianą art. 9.1 Statutu oraz ubiegania się o wprowadzenie praw poboru akcji serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. Proponowany dzień prawa poboru – 20 czerwca 2006 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu. 7. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu. 8. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"; 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 8 maja 2006 roku do godziny 17.00, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione, przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. | |
