| Na podstawie paragrafu 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Fabryki Kosmetyków "Pollena-Ewa" S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011250, niniejszym zawiadamia, iż zwołuje na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03 czerwca 2006r. o godz. 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005r., b) Sprawozdania finansowego Spółki za 2005r. 6. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2005r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005r., sprawozdania finansowego Spółki za 2005r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2005r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2005r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 10. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że: 1. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej jest złożenie w jej siedzibie tj. w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 najpó¼niej do dnia 26 maja 2006r. do godz. 16.00 świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. 2. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 3. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks Spółek Handlowych w art. 395 §4. 4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo. 5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia. | |
