HYDROTOR - uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 1 marca 2008 r

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-01

Skrócona nazwa emitenta

HYDROTOR

Temat

uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 1 marca 2008 r

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. w Tucholi przedstawia uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01-03-2008 r. Uchwała nr 1/III/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA Na podstawie art. 409 K.S.H. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Hydrotor" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.03.2008 r. Pana Bernarda Szliep. Uchwała nr 2/III/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r. w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Uchwała nr 3/III/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz przyjęcie porządku obrad 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Wybory grupowe Rady Nadzorczej 5. Wolne wnioski 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała nr 4/III/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r. w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie: 1. Dominik Kalata 2. Edmund Dalke 3. Małgorzata Zapora Uchwała nr 5/III/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r. w przedmiocie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Stwierdza się, że wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: 1. Krzysztof Wo¼ny 2. Marek Zaliciński 3. Tomasz Krysztofiak Uchwała nr 6/III/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r. w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor S.A. uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało 1. Pana Andrzeja Kosińskiego 2. Pana Mariusza Lewickiego 3. Pana Mieczysława Zwolińskiego 4. Pana Czesława Główczewskiego 5. Pana Janusza Deja na członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROTOR" SA

(pełna nazwa emitenta)

HYDROTOR Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

89-500 Tuchola

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Chojnicka 72

(ulica) (numer)

(052) 33 63 600 052 33 48 635

(telefon) (fax)

[email protected] www.hydrotor.com.pl

(e-mail) (www)

561-000-22-76 090022448

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-01 Wacław Kropiński Prezes

2008-03-01 Janusz Czapiewski Członek Zarządu