| Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Sprawozdania Rady Nadzorczej "PLAST-BOX" S.A. z oceny sytuacji Spółki za 2005 r.- o której mowa w zasadzie nr 18 ładu korporacyjnego, wynikającej z dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" oraz treść Sprawozdania Rady Nadzorczej PTS "PLAST-BOX" S.A. z działalności Spółki w 2005 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "PLAST-BOX" S.A. W SŁUPSKU Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W 2005 ROKU Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki oraz Zasad Ładu Korporacyjnego Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki w roku 2005. W roku 2005 Zarząd Spółki skoncentrował działania na następujących obszarach: · uruchomieniu produkcji w spółce zależnej na Ukrainie, · zwiększeniu potencjału produkcyjnego zakładu w kraju, · sukcesywnym rozwoju sprzedaży eksportowej, zwłaszcza do strefy EURO, · utrzymaniu wysokich obrotów na rynku wschodnim, · dywersyfikacji portfela klientów, głównie w kierunku branży handlowej i spożywczej, · konsekwentnym rozszerzaniu grupy klientów będących średnimi i małymi firmami. W 2005r: · uruchomiono produkcję spółki zależnej "Plast-Box Ukraina" po długotrwałych zawirowaniach związanych z zmianą sytuacji politycznej na Ukrainie oraz licznymi zmianami ustawodawstwa oraz przepisów regulujących działalność gospodarczą, · od IV kwartału 2005 spółka zależna przejęła obsługę rynku wschodniego, · nastąpiła zmiana struktury kapitałowej "Plast-Box Ukraina" – dotychczasowy udziałowiec ukraiński nie był w stanie w dalszym ciągu partycypować w szybkim rozwoju spółki i obecnie "Plast-Box" S.A. jest właścicielem 100% udziałów, · nastąpiło dalsze zwiększenie eksportu – na koniec 2005 roku ponad 41% całości sprzedaży. Dużo uwagi skierowane zostało również na utrzymanie wysokiej pozycji na rynku krajowym. Nie uległy zmianie dotychczasowe największe krajowe i zagraniczne podmioty będące odbiorcami wyrobów Spółki, a podejmowane przez Spółkę działania dają gwarancję utrzymania dalszej współpracy. W roku 2005 w dalszym ciągu rosły ceny tworzywa, osiągając rekordowe wysokości. Średnioroczna cena polipropylenu wynosiła 1.046 EUR za tonę i była wyższa o 29% niż w 2004 roku, natomiast średnioroczna cena polietylenu wynosiła 959 EUR za tonę i była wyższa o 35% niż w 2004 roku. Uzyskanie pomimo tego zysku netto za 2005 rok w wysokości 1.812 tyś. zł potwierdza, że przyjęty kierunek działań jest właściwy. W Spółce nie wystąpiły żadne niepokojące zdarzenia gospodarcze, które w jakikolwiek sposób mogłyby mieć negatywny wpływ na dalszy rozwój Spółki, Dodatkowo przeprowadzona głęboka wewnętrzna restrukturyzacja stanowi dobrą podstawę do dalszych działań rozwojowych w kolejnych latach. Wskazane w sprawozdaniu Zarządu istotne czynniki ryzyka i zagrożeń, jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki nie powinny zdaniem Rady w sposób znaczny zakłócić realizację planów nakreślonych przez Zarząd. Zdaniem Rady Nadzorczej ogólna sytuacja Spółki oceniana poprzez: 1) posiadany przez Spółkę potencjał produkcyjny 2) posiadaną przez Spółkę pozycję rynkową nie stwarza żadnych zagrożeń dla dalszego rozwoju Spółki w kolejnych latach. Słupsk, 08.06.2006r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "PLAST-BOX" S.A. W SŁUPSKU Z DZIAŁALNOŚCI W 2005 ROKU I Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI ZA 2005 ROK Rada Nadzorcza działając na podstawie stosownych postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z : 1. opinią niezależnego biegłego rewidenta sporządzonej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu, a także 2. raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku pozytywnie ocenia w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 oraz pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2005 roku. Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej opinii sprawozdanie finansowe Spółki: 1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień bilansowy 31.12.2005r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. 2. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 3. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. Ponadto w opinii Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 w zakresie informacji finansowych jest zgodne z przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym. Rada Nadzorcza oceniając przedstawione sprawozdanie uważa, że w sposób rzetelny odzwierciedla ono działalność Spółki w ocenianym okresie. Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do sprawozdania finansowego aprobując wykazany przez Zarząd zysk netto w wysokości 1.812 tyś. zł. W 2005r. Rada odbyła 6 posiedzeń, na których dokonywano oceny bieżących działań Zarządu Spółki i bieżącej sytuacji finansowej Spółki. Istotne decyzje Zarządu Spółki uzyskiwały aprobatę Rady Nadzorczej. Znalazło to wyraz w protokołach sporządzanych z posiedzeń Rady. Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Zarząd dokumentami Rada Nadzorcza składa wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2005 roku. Słupsk, 08.06.2006r. | |
