| Zarząd spółki Elstar Oils S.A. z siedzibą w Elblągu (Spółka) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 398 KSH oraz Statutu Spółki, na dzień 16 maja 2006, na godz. 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w Elblągu przy ul. Stary Rynek 16. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 10. Rozszerzenie składu Zarządu 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy do dnia 8 maja 2006 roku do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki w Elblągu, ul. Ogólna 1G imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia t.j. od dnia 11 maja 2006r. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie. Wymagane prawem dokumenty i materiały związane z Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki od dnia 8 maja 2006 roku. Wobec brzmienia art. 402 § 2 KSH ogłasza się proponowane zmiany Statutu Spółki: Ad. 8 porządku obrad Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 – 3 Statutu Spółki: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 36.330.000,00 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych), ale nie więcej niż 43.830.000,00 (czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 1) 2.883.000 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 2) Nie mniej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy), ale nie więcej niż 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda. 3. Akcje serii A został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego." Projektowane brzmienie § 7 ust. 1 – 3 Statutu Spółki: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 36.340.000,00 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych), ale nie więcej niż 48.212.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 1) 2.883.000 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 2) 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 3) nie więcej niż 438.200 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda. 3. Akcje serii A zostały w całości pokryte przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego." | |
