| Zgodnie z § 45 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. w Brzegu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2005 r.: Uchwała Nr 1/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. w tym: a) bilans na dzień 31.12.2004 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 19.835.657,11 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 11/100 groszy), b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.057.993,49 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 49/100 groszy), c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 357.184,02 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 02/100 groszy), d) informacja dodatkowa wchodząca w skład sprawozdania finansowego za 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2004 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki za 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: podziału zysku netto za 2004 r.. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zysk netto za 2004 r. w wysokości 1.057.993,49 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 49/100 grosze.) przeznaczyć na pokrycie strat poprzednich okresów rozliczeniowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: udzielenia/ nie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od …………………… r. do ……………………………. r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się/ nie udziela się ……………………….. członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od ……………… r. do …………. r.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres działalności od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: udzielenia/ nie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od ………………… r. do …………………………. r. . Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się/ nie udziela się ……………………………. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od …………….. r. do ……………………. r.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – odwołanie członka Rady. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej ...................................................................................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – wybór członka Rady. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Wybiera się na członka Rady Nadzorczej ...................................................................................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu W sprawie: rozpatrzenia zasad ładu korporacyjnego Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie: "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" opracowanym przez Komitet Dobrych Praktyk oraz z opinią Rady Nadzorczej uchwala co następuje: §1 1. Zatwierdza się i wprowadza do stosowania w Alchemia S.A. "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" określone we wniosku Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad ładu korporacyjnego. 2. Wniosek Zarządu Spółki, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od ………. r. | |
