| Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A (Fundusz) podaje do wiadomości treść uchwał, podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu, zwołanym na dzień 14 czerwca 2006 roku: Uchwała Nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Panią Katarzynę Kopycińską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 98 (2443) z dnia 22 maja 2006 r., pod poz. 5940. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Fund.1 NFI S.A. do nabycia akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia, w tym określenie liczby akcji, jaka ma zostać nabyta oraz ceny, za którą nastąpi ich nabycie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. uchwala, co następuje: § 1 1. Upoważnia się Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. do nabycia 518.125 (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia. 2. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniesie 32 zł (słownie: trzydzieści dwa złote). 3. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubpskrypcji zleceń sprzedaży akcji Funduszu. § 2 Upoważnia się Zarząd Funduszu do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla nabycia przez Fund.1 NFI S.A. akcji własnych Funduszu, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz") informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 14 czerwca 2006 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów: 1. Rainwater Trading & Investments Limited wykonywał prawo głosu z 2.607.037 akcji reprezentujących 47,17% głosów obecnych na NWZ oraz stanowiących 23,13% ogólnej liczby głosów; 2. V NFI Victoria S.A. wykonywał prawo głosu z 1.561.472 akcji reprezentujących 28,25% głosów obecnych na NZW oraz stanowiących 13,85% ogólnej liczby głosów; 3. NFI Fortuna S.A. wykonywał prawo głosu z 1.358.932 akcji reprezentujących 24,59% głosów obecnych na NWZ oraz stanowiących 12,06% ogólnej liczby głosów; Na ogólną liczbę 11.271.048 akcji Funduszu, na NWZ reprezentowane było 5.527.441 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos. | |
