| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A (Fundusz) podaje do wiadomości treść uchwał, podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu, zwołanym na dzień 14 czerwca 2006 roku: Uchwała Nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Panią Katarzynę Kopycińską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 98 (2443) z dnia 22 maja 2006 r., pod poz. 5952. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie upoważnienia Zarządu NFI Fortuna S.A. do nabycia akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia, w tym określenie liczby akcji, jaka ma zostać nabyta oraz ceny, za którą nastąpi ich nabycie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. uchwala, co następuje: § 1 1. Upoważnia się Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. do nabycia 522.778 (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia. 2. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniesie 36 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych). 3. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubpskrypcji zleceń sprzedaży akcji Funduszu. § 2 Upoważnia się Zarząd Funduszu do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla nabycia przez NFI Fortuna S.A. akcji własnych Funduszu, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Łukasza Tatarkiewicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. ("Fundusz") informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 14 czerwca 2006 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów: 1. Rainwater Trading & Investments Limited wykonywał prawo głosu z 2.457.974 akcji reprezentujących 50% głosów obecnych na NWZ oraz stanowiących 21,81% ogólnej liczby głosów; 2. Fund.1 NFI S.A. wykonywał prawo głosu z 1.466.711 akcji reprezentujących 29,83% głosów obecnych na NWZ oraz stanowiących 13,01% ogólnej liczby głosów; 3. V NFI Victoria S.A. wykonywał prawo głosu z 990.191 akcji reprezentujących 20,14% głosów obecnych na NWZ oraz stanowiących 8,78% ogólnej liczby głosów; Na ogólną liczbę 11.271.048 akcji Funduszu, na NWZ reprezentowane było 4.915.876 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos. ŁUKASZ TARAKIEWICZ Wiek: 35 lat. Wykształcenie wyższe ekonomiczne; studia dzienne w SGH w Warszawie, wydział Finansów i Statystyki, kierunek Bankowość, zakończone tytułem magistra. Doświadczenie zawodowe: 1996-1999 - Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne-Kleinwort Benson sp. z o.o. (firma zarządzająca V NFI "Victoria S.A.); stanowisko: Księgowy Inwestycyjny oraz Kontroler Finansowy 1999 - V NFI "Victoria S.A.; stanowisko: Dyrektor Finansowy 1999-2005 - Ballinger Capital sp. z o.o. (poprzednio pod nazwą BRE Private Equity i BRE Cresco Management - firma zarządzająca Fund.1 NFI S.A., V NFI "Victoria S.A., NFI Fortuna S.A. oraz wcześniej Zachodni NFI S.A., VII NFI im. K.Wielkiego S.A. i Foksal NFI S.A.); stanowisko: Dyrektor Finansowy oraz Starszy Dyrektor Inwestycyjny; jednocześnie przewodniczący oraz członek rad nadzorczych kilkunastu spółek z portfela inwestycyjnego zarządzanych funduszy (m.in. Vectra S.A., Lubella S.A., Lentex S.A., Pafal S.A., Elzam-Holding S.A., Hoop S.A.). 2000-2005 - Fund.1 NFI S.A.; pełniona funkcja: Prezes Zarządu. | |
