| Zarząd JUTRZENKI S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 i 402 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 czerwca 2006 r. [poniedziałek], na godz.13,00 w sali konferencyjnej Spółki, przy ul. Kościuszki 53. Projekt porządku obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawy proceduralne. 5. Sprawozdania: - Zarządu Spółki z działalności w 2005 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2005 r. - Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2005 r. z opinią Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu oraz z przedstawieniem oceny sytuacji Spółki i stanowiska wobec wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 6.Podjęcie uchwał w sprawach: -zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za 2005 r., -udzielenia absolutorium członkom Zarządu, -udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, -zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej, -podziału zysku za 2005 r. -zasad ładu korporacyjnego, 7.Rozpatrzenie kierunków działania Spółki i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji [dobrowolnego]. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie. 9.Zamknięcie Zgromadzenia. Zmiana Statutu: § 13. ust. 1. treść dotychczasowa: Zarząd może być jedno lub wieloosobowy i składa się co najmniej z Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. treść proponowana: W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednego do trzech członków, w tym Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Kościuszki 53 oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego uprawnienia z akcji do dnia 26 maja 2006 roku, do godz. 15.30. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza, jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 5 czerwca 2006 roku i że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
