| UCHWAŁA nr . . . . . . . 2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Gino Rossi" S.A z siedzibą w Słupsku za 2005 rok. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie par.11 pkt 2 statutu Spółki postanawia co następuje: par.1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej "Gino Rossi" Społki Akcyjnej w Słupsku za 2005 rok. par.2 Głosów za:. . . . . . . Głosów przeciw: . . . . . . . Wstrzymało się: . . . . . . . . par.3 Przewodniczący stwierdza ,że uchwała została: nie podjęta/podjęta (niepotrzebne skreślić) UCHWAŁA nr . . . . . . . 2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie par.11 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje: par.1 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Gino Rossi" Społki Akcyjnej w Słupsku za 2005 rok. par.2 Głosów za:. . . . . . . Głosów przeciw: . . . . . . . Wstrzymało się: . . . . . . . . par.3 Przewodniczący stwierdza , że uchwała została :nie podjęta/podjęta (niepotrzebne skreślić) UCHWAŁA nr . . . . . . . 2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku w sprawie zmiany statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działajac na podstawie art.430 par.1 k.s.h. w związku z par.11 pkt 6 statutu Spółki postanawia co następuje: par.1 1. Zmienić statut Spółki w ten sposób , że dotychczasowe brzmienie art.15 podane w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia akcjonariuszy skreślić i zastąpić następującym brzmieniem: 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki 2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji 2. Zmienić statut Spółki w ten sposób ,że dotychczasowe brzmienie art. 16 podane w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia akcjonariuszy skreślić i zastąpić następującym brzmieniem: 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. 2. Niezależnie od ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów lub niniejszego Statutu ,zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej na porządku obrad na wniosek akcjonariuszy ,wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyrażeniu zgody przez wszystkich obecnych akcjonariuszy , którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku , gdy przemawiają za nią istotne powody , a wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. par.2 Głosów za:. . . . . . . Głosów przeciw: . . . . . . . Wstrzymało się: . . . . . . . . par.3 Przewodniczący stwierdza ,że uchwała została: nie podjęta/podjęta (niepotrzebne skreślić) UCHWAŁA nr . . . . . . . 2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki poprzez powołanie jednego dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.385 par.1 k.s. w związku z par.11 pkt 4 statutu Spółki postanawia co następuje: par. 1 Powołać dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par.2 Głosów za:. . . . . . . Głosów przeciw: . . . . . . . Wstrzymało się: . . . . . . . . par.3 Przewodniczący stwierdza ,że uchwała została: nie podjęta/podjęta (niepotrzebne skreślić) UCHWAŁA nr . . . . . . . 2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku w sprawie zmiany par.9 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie par.11 pkt 13 statutu Spółki postanawia co następuje: par.1 Zmienić par.9 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dotychczasowym brzmieniu tj: "Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał we wszelkich sprawach należących do jego kompetencji przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30% kapitału zakładowego" na brzmienie: "Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji" par.2 Głosów za:. . . . . . . Głosów przeciw: . . . . . . . Wstrzymało się: . . . . . . . . par.3 Przewodniczący stwierdza ,że uchwała została:nie podjęta/podjęta (niepotrzebne skreślić) | |
