| Zarząd Spółki DROP S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DROP S.A. zwołanym na dzień 19 marca 2008 roku o godzinie 12.00 w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 301A UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DROP Spółka Akcyjna z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [_______] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 marca 2008 r. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DROP Spółka Akcyjna z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 marca 2008 r. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DROP Spółka Akcyjna z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia postanowienie § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla w całości jego dotychczasową treść: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 533.427,60 zł (pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na: a. 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych); b. 334.276 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 33.427,60 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy). 2. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), w drodze jednego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 1 (jednego) roku od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia Spółki, o którym mowa w § 6 niniejszego Statutu. 3. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym: 1) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje, 2) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; 5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej. oraz nadaje mu nową treść w brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 533.427,60 zł (pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na: a. 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych); b. 334.276 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 33.427,60 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy). 2. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 53.342,70 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 stycznia 2011 roku. 3. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej. 4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest uprawniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym: 1) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje, 2) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; a także jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym: 1) ceny emisyjnej akcji, 2) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, 3) szczegółowych zasad płatności za akcje, 4) szczegółowych zasad przydziału akcji, 5) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. 5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 6. Wszystkie akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zdematerializowane. Zarząd jest uprawniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. stosownej umowy lub umów o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego. 7. Zarząd upoważniony jest do podjęcia wszelkich innych nieokreślone w ust. 2 – 6 działań i czynności niezbędnych dla dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DROP Spółka Akcyjna z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały nr 3 w sprawie zmiany statutu Spółki, postanawia niniejszym przyjąć tekst jednolity statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacja dodatkowa: Zarząd DROP S.A. informuje, że w zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Sytej 114Z/1, najpó¼niej na tydzień przed terminem NWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Sytej 114Z/1 do dnia 12 marca 2008 r., w dni powszednie, w godz. 8.00-16.00. Na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ od godz. 10.00. | |
